حبس رجل أعمال صاحب براند موبايلات شهيرة في مصر ودول الخليج

أمرت جهات التحقيق بحبس رجل الأعمال أسامة. س، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهم الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وغسل الأموال، بالتعاون مع شركاء آخرين. يأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات لملاحقة المخالفات المالية وحماية الاقتصاد الوطني.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهم تلقى مبالغ مالية من راغبي تحويل العملات من وإلى الخارج مقابل عمولات، بما يخالف القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي. وقد اعتمد المتهم وشركاؤه على نظام المقاصة وتحويل الأموال عبر وسطاء خارج البلاد، ما أسفر عن تحويلات مالية ضخمة بعيدًا عن القنوات الرسمية.
وتم خلال مأمورية الضبط ضبط مبالغ مالية وهواتف محمولة وسيارة يشتبه في استخدامها ضمن النشاط محل الاتهام. كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات، وعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار القانوني المناسب.
وتؤكد هذه الواقعة حرص السلطات المصرية على مكافحة الجرائم المالية المنظمة وملاحقة كل من يسعى للإضرار بالاقتصاد الوطني، بما يعزز الثقة في الأسواق ويضمن سلامة العمليات المالية داخل وخارج البلاد.