القبض على متهمين بغسل أموال نشاط إجرامي بقيمة 70 مليون جنيه

 في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، أحدهما لديه معلومات جنائية سابقة، لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمخدرات وترويجها.

وأكدت الوزارة أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات، لتظهر وكأنها أموال ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت القيمة المالية لأعمال الغسل بحوالي 70 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، في إطار تعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة.