غسيل أموال واحتيال مصرفي في أتحاد الكرة الأرجنتيني

فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) تحقيقاً في المعاملات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
وفقاً لصحيفة "لاناسيون " الأرجنتينية، تقوم السلطات الأميركية حالياً بجمع شهادات حول الأنشطة المالية للاتحاد في أميركا، حيث يحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي تحديد ما إذا كان قد أرتكب غسل الأموال أو الاحتيال المصرفي.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في الصلة بين بين الاتحاد الأرجنتيني، الذي يرأسه كلاوديو تابيا منذ 2017، وشركة " توربروإنتر " وهي شركة مسؤولة عن استرداد قيمة الاتفاقات التي وقعها الاتحاد مع الرعاة. 
وفقاً للصحيفة، أدارت هذه الشركة 230 مليون يورو للاتحاد الأرجنتيني، لكن لا يمكن ربط جزء من الأموال مباشرة بالنفقات التشغيلية.
ومن هذا المبلغ، تم دفع 50 مليون يورو لشركات ومستفيدين مختلفين لا تظهر مبرراتهم الاقتصادية في الوثائق.
كما أنه تم دفع عشرات الملايين من الدولارات لشركات مرتبطة بأمين صندوق الاتحاد وعائلته.