قرعة الدوري : الجولة الأولي / الزمالك مع المصري والأهلي مع سيراميكا .. وراحة ل بيراميدز الاهلي يواجه الزمالك 1 مايو في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري عاجل/ مجتبى خامنئي : إيران تتعهد بالثأر لقتلاها عاجل/رويترز: كلمة للمرشد الإيرانى الجديد مجتبى خامنئى بعد قليل دوري أبطال اوروبا / ريال مدريد 3 - مانشستر سيتي 0 // باريس سان جيرمان 5 - تشيلسي 2 // جيلمت 3 - سبورتنج لشبونة 0 // ليفركوزن 1-ارسنال1 عاجل / الزمالك يخسر من إنبي بهدف نظيف في الدوري الممتاز .. ويتجمد رصيده عند 43 نقطة عاجل /مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار خليجي أردني لإدانة الهجمات الإيرانية.. وامتناع روسيا والصين عن التصويت عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نواجه أياما صعبة وأخرى قادمة مليئة بعدم اليقين

#الجمهورية_الجديدة

الخميس 15 يونيو 2023 | 01:43 م

الرئيسية الحوادث

الأموال العامة تضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 10 مليون جنيه

شارك الان

أحمد الشيخ

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ ( 10 مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.