بعثة الأهلي تغادر جنوب إفريقيا قادمة إلى القاهرة بعد التعادل أمام صن داونز أسعار الذهب مساء تعاملات السبت.. شوف عيار 21 بكام؟ وزارة الصحة: استئناف نشاط بلبن وكنافة وبسبوسة وكرم الشام وعم شلتت بعد تصحيح المخالفات.. والحملات مستمرة لضبط الأسواق عودة النشاط لفروع بـ لبن المغلقة بعد تدخل الرئيس السيسي بيراميدز يعود بتعادل سلبي ثمين أمام أورلاندو في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال عباس شومان: لا يجوز كتابة الأموال للبنات حرصًا على الميراث.. والميراث فريضة لا تُغيّر منتخب المغرب يحصد لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة بعد الفوز على مالي بث مباشر مباراة بيراميدز ضد أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

#الجمهورية_الجديدة

الخميس 15 يونيو 2023 | 01:43 م

الرئيسية الحوادث

الأموال العامة تضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 10 مليون جنيه

شارك الان

أحمد الشيخ

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ ( 10 مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.