الترجي التونسي يفوز على الأهلي بهدف دون رد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا تحذير من القوات المسلحة الإيرانية :الابتعاد عن البنوك الأمريكية في المنطقة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا رسميا .. جدة تستضيف المباراة الودية بين مصر السعودية عاجل /هيئة البث الإسرائيلية: مصر تعمل على حل دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة لتجنب أزمة الطاقة المصري خيب أمال جمهوره.. بلوزداد خطف التعادل في الوقت القاتل

#الجمهورية_الجديدة

الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 | 01:04 م

الرئيسية الحوادث

غسلوا 35 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونيـة ضد عدد من الأشخاص

شارك الان

يارا عصام

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركــات.

ونتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (35مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.