دوي انفجار في جزيرة قشم ناجم عن استهداف سفن في مضيق هرمز. الزمالك يفوز علي أيه إس بورت الحيبوتي بهدفين مقابل هدف في ذهاب تمهيدي دوري أبكال أفريقيا ميدل إيست: إيران تشن هجومًا صاروخيًا باليستيًا مفاجئًا على قواعد أمريكية في الأردن الجريدة الرسمية: مصر تفرض رسومًا على تأشيرة الدخول بقيمة 15 دولارًا مطلع 2027 مروان عطية يمدد تعاقده مع الأهلي حتى عام 2030 الأرصاد تحذر:موجة حارة ورطوبة مرتفعة تجتاح البلاد حتى الاثنين المقبل إمام عاشور يمدد تعاقده مع الأهلي حتى 2030 الأهلي يقلب الطاولة على الشرقية إنبي ويخطف فوزًا قاتلًا في الدوري

#الجمهورية_الجديدة

الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 | 01:04 م

الرئيسية الحوادث

غسلوا 35 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونيـة ضد عدد من الأشخاص

شارك الان

يارا عصام

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركــات.

ونتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (35مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.