معهد البحوث الفلكية الجمعة القادم أول أيام عيد الفطر المبارك إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك، ليصبح العدد 12 قضية عاجل /مصر تنفي تعليق صادراتها إلى دول الخليج عاجل /إدارج عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت ومعاذ الشرقاوي على قوائم الإرهاب عاجل /مصر تدعو إلى إطلاق حوار عربي جاد حول الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب في الشرق الأوسط الترجي التونسي يفوز على الأهلي بهدف دون رد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الأهلي ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا تحذير من القوات المسلحة الإيرانية :الابتعاد عن البنوك الأمريكية في المنطقة

#الجمهورية_الجديدة

الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 | 01:04 م

الرئيسية الحوادث

غسلوا 35 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونيـة ضد عدد من الأشخاص

شارك الان

يارا عصام

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركــات.

ونتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (35مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.