عاجل رويترز:انفجارات في وسط مدينة دبي ، الإمارات مجلس الوزراء يوافق على تمويل مشروع تعزيز شبكة الكهرباء بـ 37 مليون يورو منحة أوروبية الحكومة توافق على زيادة رأسمال شركة قناة السويس إلى 250 مليون دولار الزمالك يتسلم خطاب تخصيص أرض حدائق أكتوبر.. انطلاقة رسمية لإنشاء الفرع الجديد التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية السكة الحديد تُعدل موعد حجز التذاكر إلكترونيًا.. إتاحة الحجز حتى 12 ساعة قبل السفر وزارة المالية ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه وتعلن حزمة زيادات جديدة للعاملين وزير النقل: نمو تداول الحاويات 22% بموانئ مصر البحرية خلال النصف الأول من 2026

#الجمهورية_الجديدة

الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 | 01:04 م

الرئيسية الحوادث

غسلوا 35 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونيـة ضد عدد من الأشخاص

شارك الان

يارا عصام

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركــات.

ونتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (35مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.