وزير المالية: إصدار 17 دليلًا استرشاديًا لتبسيط الإجراءات الجمركية والتيسير على المستثمرين الجمارك تسمح لـ«مستقبل مصر» بتصدير 200 ألف طن أرز حتى نهاية 2027 مصر تجمع 2.5 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال النصف الأول من 2026 وزير الاتصالات الأسبق: أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين تعود لسنوات «الأوروبي لإعادة الإعمار» يدرس الاستحواذ على 5% من مصر لتأمينات الحياة البنك الأوروبي يعتزم تمويل محطة طاقة رياح تابعة لسكاتك بـ192 مليون دولار المعهد القومي للبحوث الفلكية يطمئن المصريين: النشاط الزلزالي آمن ولا تأثير له على مصر إنفجار أسانسير داخل مول شهير بالتجمع يسفر عن قتلي ومصابين

#الجمهورية_الجديدة

الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 | 01:04 م

الرئيسية الحوادث

غسلوا 35 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونيـة ضد عدد من الأشخاص

شارك الان

يارا عصام

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركــات.

ونتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (35مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.