القاهرة ضمن قائمة أفضل 100 تجمع للابتكار عالميًا في 2026 نقل ملكية السيارة إلكترونيًا.. خطوات بسيطة لتجنب زحام وحدات المرور الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن ناصر في ذكري 11سبتمبر :أين "القاعدة" ٠؟ بعد مرور 25 عاما على عملية ضرب البرجين الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى نيودلهي لحضور أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس عاجل.. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات البورصة المصرية تصعد جماعيًا في مستهل الخميس.. و1.2 مليار جنيه تداولات خلال 30 دقيقة قفزة قياسية في ترانزيت بورسعيد.. غرب الميناء يتحول إلى مركز إقليمي للحاويات

#الجمهورية_الجديدة

الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 | 01:04 م

الرئيسية الحوادث

غسلوا 35 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونيـة ضد عدد من الأشخاص

شارك الان

يارا عصام

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركــات.

ونتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (35مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.