البنك المركزي يخفض الفائدة 1% اخر اجتماعات العام عاجل /تمديد محاكمة المتهمين في قضية الطفل السباح إلي 8 يناير كأس أفريقيا / الكاميرون يهزم الجابون بهدف نظيف عاجل /أنهيار عقار بالمنصور يسفر عن إصابتين إعلان نتائج الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب غداً إلزام كل المعتمرين بشهادة صحية ضد الإلتهاب السحائي عاجل/الادارية العليا ترفض كافة الطعون علي نتائج الـ30دائرة التي لغتها من قبل عاجل /مصر ترسل قافلة طبية وشحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى السودان

#الجمهورية_الجديدة

الجمعة 8 ديسمبر 2023 | 03:54 م

الرئيسية الحوادث

مكافحة جرائم الأموال تتخذ إجراءات قانونية ضد متورطين في غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

شارك الان

سارة حمدي

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين متورطين في محاولة غسل مبلغ 10 ملايين جنيه، تم تحصيلها من نشاط إجرامي يتعلق بالتجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي.

وفقًا للتحقيقات، جمع المشتبه بهما مبالغ كبيرة من أرباح نشاطهما غير المشروع، حاولا تبييضها عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومحال تجارية بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للتلاعب بمصدر الأموال وتقديمها كمشروعة، حيث تقدر القيمة المشتبه في غسلها بحوالي 10 ملايين جنيه.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة جرائم الأموال للحد من تداول الأموال غير الشرعية وتأمين المجتمع المصري من التأثيرات السلبية لهذه الأنشطة الجريمية.