في الدقيقة 95 .. البرازيل تهزم اليابان 2-1 وتتأهل للدور ال ال16 بالمونديال وزير الإعلام ينفي تعيين مستشارين أو مساعدين له هشام نصر يكشف موعد الحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا جولدمان ساكس: القيمة العادلة للجنيه المصري عند 43 جنيهًا للدولار الكهرباء تتوسع في العدادات الذكية.. بروتوكول مع "اتصالات مصر" لتحديث منظومة القياس فيضانات مدمرة تضرب كنتاكي الأمريكية.. 4 قتلى وعشرات عمليات الإنقاذ يورجن كلوب يرفض زيارة مصر .. إعرف السبب الدكتور نصر علام يكتب : "مرحلة حاسمة فى تاريخ المنطقة والوطن"

#الجمهورية_الجديدة

الجمعة 8 ديسمبر 2023 | 03:54 م

الرئيسية الحوادث

مكافحة جرائم الأموال تتخذ إجراءات قانونية ضد متورطين في غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

شارك الان

سارة حمدي

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين متورطين في محاولة غسل مبلغ 10 ملايين جنيه، تم تحصيلها من نشاط إجرامي يتعلق بالتجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي.

وفقًا للتحقيقات، جمع المشتبه بهما مبالغ كبيرة من أرباح نشاطهما غير المشروع، حاولا تبييضها عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومحال تجارية بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للتلاعب بمصدر الأموال وتقديمها كمشروعة، حيث تقدر القيمة المشتبه في غسلها بحوالي 10 ملايين جنيه.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة جرائم الأموال للحد من تداول الأموال غير الشرعية وتأمين المجتمع المصري من التأثيرات السلبية لهذه الأنشطة الجريمية.