إيطاليا تفكك شبكة يقودها سوريون متورطة في غسل أموال المخدرات عبر الذهب

أعلن ممثلو الادعاء في مدينة ميلانو، الثلاثاء، عن تفكيك شبكة دولية يقودها سوريون متهمة بغسل عائدات تجارة المخدرات في إيطاليا وفرنسا، عبر تحويل الأموال النقدية إلى سبائك وصفائح ذهب.

ووفق البيان، اعتقلت شرطة الأموال 5 أشخاص في منطقتي بيدمونت ولومباردي شمال البلاد، وصادرت ما قيمته 17 مليون يورو (نحو 20 مليون دولار).

وأوضح ممثلو الادعاء أن التحقيق، الذي استمر 10 أشهر، جرى بالتنسيق بين شرطة الضرائب الإيطالية والحرس الوطني الفرنسي في مرسيليا، بدعم من المديرية الوطنية لمكافحة المافيا في إيطاليا، ومكتب المدعي العام في مرسيليا، إلى جانب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي (يوروغست) ويوروبول.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه بهم جمعوا ملايين اليوروهات من عائدات المخدرات، خصوصًا في فرنسا، ونقلوها داخل مركبات مزودة بحجرات سرية إلى مدينة أليساندريا قرب الحدود الفرنسية. وهناك، وبتواطؤ مع 3 شركات لصهر المعادن الثمينة في بيدمونت ولومباردي، جرى تحويل الأموال إلى ذهب بالقيمة نفسها.

ووصف البيان العملية بأنها الأولى من نوعها التي تنجح فيها السلطات في تتبع تدفق الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات من الخارج، قبل تحويلها إلى ذهب، باعتباره أصلًا آمنًا وسهل النقل.