شعبة المحمول تكشف تفاصيل زيادة أسعار كروت الاتصالات تركي آل الشيخ يتوج بجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في العقد الأخير طقس السبت: معتدل نهارًا وشبورة صباحية.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة أسعار الذهب ترتفع 25 جنيها بتعاملات الجمعة رحيل الفنان عادل الفار… من هو صاحب الابتسامة التي لا تُنسى؟ وفاة الفنان عادل الفار بعد صراع مع المرض مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد بيب جوارديولا حتى عام 2027 البنك المركزي يقرر تثبيت الفائدة

#الجمهورية_الجديدة

الخميس 24 نوفمبر 2022 | 10:33 ص

الرئيسية الحوادث

غسل 10 ملايين جنيه من التزوير في المشاريع.. سقوط "ابن قنصل" بالإسكندرية

شارك الان

يارا عصام

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.. ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس شركات ومشروعات تجارية - بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.