ضبط 9 عناصر قاموا بغسل مليار جنيه عبر تحويلات مالية وهمية

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في ضبط 9 عناصر بينهم ثلاث سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر تحويلات مالية وهمية غير مشروعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء عقارات، سيارات، وقطع أراضٍ، لتصبح الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدر القيمة المالية لأفعال الغسل بمليار جنيه، في مؤشر على حجم العمليات المالية غير القانونية التي كانوا يديرونها.
وأكدت الجهات الأمنية أن هذه الإجراءات تأتي استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.